Задержанные — двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет
В подмосковном Красногорске разоблачена группа нелегальных банкиров, которые незаконно обналичили 150 млн рублей, пишет Росбалт.
Операцию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по городскому округу Красногорск. Мошенники предоставляли компаниям и физлицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов, услуги по обналичиванию. Они переводили денежные средства клиентов подконтрольным юрлицам по фиктивным договорам оказания услуг и брали комиссию в 10%.
Задержанные — двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет. Объем незаконных финансовых операций составил 150 млн рублей. Во время обысков в жилищах подозреваемых обнаружены и изъяты денежные средства, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерная техника, документы, которые связаны с незаконной регистрацией организаций.
Источник: taxpravo.ru
